정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,985 | - 매출액 | 45,803 | |
| - 부채총계 | 101,588 | - 영업이익 | -7,510 | ||
| - 자본금 | 7,809 | - 당기순이익 | -13,876 | ||
| - 자본총계 | 111,397 | *주당순이익(원) | -895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,719 | - 매출액 | 45,811 | |
| - 부채총계 | 101,760 | - 영업이익 | -8,064 | ||
| - 자본금 | 7,809 | - 당기순이익 | -14,121 | ||
| - 자본총계 | 111,959 | *주당순이익(원) | -911 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2)결의사항 ㅇ 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호:사내이사 오원일 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호:사내이사 이장원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호:사외이사 안미정 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호:기타비상무이사 김진헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제3-1호:감사위원 안미정 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호:감사위원 김진헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-10 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 현)메디포스트 이사 전)삼성서울병원 조교수 |
| 이장원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 현)메디포스트 이사 전)동양생명 영업본부 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현)회계법인 성지 대표이사 전)대성회계법인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 현)특허법인 이룸리온 대표변리사 전)특허청 화학생명공학심사관 |
OCI사외이사, 감사위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)특허법인 이룸리온 대표변리사 전)특허청 화학생명공학심사관 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)회계법인 성지 대표이사 전)대성회계법인 이사 |