주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 오원일 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이장원 선임의 건 제3-3호: 사외이사 민현기 선임의 건 제3-4호: 사외이사 오재욱 선임의 건 제3-5호: 기타비상무이사 김진헌 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원 민현기 선임의 건 제4-2호: 감사위원 오재욱 선임의 건 제4-3호: 감사위원 김진헌 선임의 건 제5호 : 제18기 이사보수한도(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (전) 서울중앙병원 전문의 (전) 삼성서울병원 조교수 (현) 메디포스트 이사 |
| 이장원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | (전) 동양생명 영업본부 (현) 메디포스트 이사 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (전) 대성회계법인 이사 (현) 성지회계법인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민현기 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (전) 대우자동차 기술연구 소 (전) 동양창업투자(주) 이 사 (현) 스카이레이크인큐베 스트 부사장 |
해당사항 없음 |
| 오재욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | (전) 김장리법률사무소 변 호사 (전) 라호야인베스트먼트 변호사 (전) 신클레어 파트너 변 호사 (현) 법무법인 바른 파트 너 변호사 |
(주)씨앤비 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현기 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 대우자동차 기술연구소 (전) 동양창업투자(주) 이사 (현) 스카이레이크인큐베스트 부사장 |
| 오재욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 김장리법률사무소 변호사 (전) 라호야인베스트먼트 변호사 (전) 신클레어 파트너 변호사 (현) 법무법인 바른 파트너 변호 사 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전) 대성회계법인 공인회계사 (현) 성지회계법인 대표이사 |