정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,731 | - 매출액 | 28,654 | |
| - 부채총계 | 35,815 | - 영업이익 | -8,550 | ||
| - 자본금 | 3,929 | - 당기순이익 | -4,284 | ||
| - 자본총계 | 147,916 | *주당순이익(원) | -556 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,265 | - 매출액 | 28,654 | |
| - 부채총계 | 35,956 | - 영업이익 | -9,319 | ||
| - 자본금 | 3,929 | - 당기순이익 | -5,368 | ||
| - 자본총계 | 143,309 | *주당순이익(원) | -696 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(재선임), 비상근이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 사외이사 1명 (신규선임), 감사위원 2명(재선임), 감사위원 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 오원일 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 이장원 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 민현기 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-4호: 사외이사 오재욱 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-5호: 기타비상무이사 김진헌 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원 민현기 선임의 건 => 원안대로 승인 제4-2호: 감사위원 오재욱 선임의 건 => 원안대로 승인 제4-3호: 감사위원 김진헌 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 : 제18기 이사보수한도(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (전) 서울중앙병원 전문의 (전) 삼성서울병원 조교수 (현) 메디포스트 이사 |
| 이장원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | (전) 동양생명 영업본부 (현) 메디포스트 이사 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (전) 대성회계법인 이사 (현) 성지회계법인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민현기 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (전) 대우자동차 기술연구 소 (전) 동양창업투자(주) 이 사 (현) 스카이레이크인큐베 스트 부사장 |
해당사항 없음 |
| 오재욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | (전) 김장리법률사무소 변 호사 (전) 라호야인베스트먼트 변호사 (전) 신클레어 파트너 변 호사 (현) 법무법인 바른 파트 너 변호사 |
(주)씨앤비 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현기 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 대우자동차 기술연구소 (전) 동양창업투자(주) 이사 (현) 스카이레이크인큐베스트 부사장 |
| 오재욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 김장리법률사무소 변호사 (전) 라호야인베스트먼트 변호 사 (전) 신클레어 파트너 변호사 (현) 법무법인 바른 파트너 변 호사 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전) 대성회계법인 공인회계사 (현) 성지회계법인 대표이사 |