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한양디지텍(주) 주주총회소집결의
한양디지텍 · 2007-02-21 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 19일 |
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| | 시간 | 10 : 00 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 103번지 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기 대차대조표, 손익계산서, 이익 |
| | 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 불참 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사외이사 후보는 미확정 되었으며, 확정 후 공시 예 |
| | 정임 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 장보훈 | 1952년 01월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국세청 조사 | 세무 법인 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 07일 | | | | 국 사무관 | 우경 세무사 | 경제학과 | |
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