주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 지하 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 결의사항 ① 제5기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 및 감사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형육 | 1945-01-26 | 3 | 신규선임 | 삼성반도체 | 한양이엔지 대표이사 | 한양대학교 전기공학과 | 대한민국 |
| 김범상 | 1973-06-07 | 3 | 재선임 | 삼성전자 | 한양디지텍임원 | 한국종합예술학교 | 대한민국 |
| 박세영 | 1963-12-28 | 3 | 신규선임 | 삼성반도체 | 한양디지텍 품질관리총괄 | 서울산업대 매체공학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종명 | 1953-10-18 | 3 | 신규선임 | 하나로텔레콤 부사장 | 명지대 교수 | 서울대학교 전자공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 감독총괄 팀장 |
공인회계사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 용역 및 개발용역업 | 통신용 단말 장비 등의 개발 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |