주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 사1. 보고 사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의 사항 제1호 의안 : 제7기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 장창덕 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김헌수 사외이사 선임의 건 3-3호 의안 : 양수형 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장창덕 | 1950-10-04 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 국내영업사업부장 | 한양디지텍임원 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김헌수 | 1950-06-01 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 정보통신 총괄 부사장 | 한양디지텍임원 | 대학원 | 대한민국 |
| 양수형 | 1961-05-07 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 국내영업 솔루션사업 상무 | 삼성전자 자문역 | 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실외경기장 운영업 골프연습장 운영업 기타 작물 재배업 기타 시설작물 재배업 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 경영 컨설팅업 소프트웨어 개발 및 공급업 정보통신기기 설비공사 일차전지 및 축전지 제조업 디지털단말기 배터리 보호회로 제조업 스마트배터리 제조업 |
본사소유 토지 활용 신규사업 창출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |