정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 56,085 | -매출액 | 108,209 | |
| -부채총계 | 22,033 | -영업이익 | 521 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | 2,372 | |
| -자본총계 | 34,052 | *주당순이익(원) | 237원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제7기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 장창덕 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김헌수 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 양수형 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장창덕 | 1950-10-04 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 국내영업 사업부장 | 한양디지텍 대표이사 | 성균관대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김헌수 | 1950-06-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 정보통신 총괄 부사장 | 한양디지텍 사업고문 | 일리노이공대 대학원 | 대한민국 |
| 양수형 | 1961-05-07 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 국내영업 솔루션 사업그룹 상무 | 삼성전자자문역 | 와세다 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실외경기장 운영업 골프연습장 운영업 기타 작물 재배업 기타 시설작물 재배업 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 경영 컨설팅업 소프트웨어 개발 및 공급업 정보통신기기 설비공사 일차전지 및 축전지 제조업 디지털단말기 배터리 보호회로 제조업 스마트배터리 제조업 위 각호의 부대되는 사업일체 |
본사소유 토지활용 신규사업 발굴 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |