주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의 사항 제1호 의안 : 제8기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김형육 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 엄상률 선임의 건 3-3호 의안 : 감사 안희성 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형육 | 1945-01-26 | 3 | 재선임 | 삼성반도체 한양디지텍대표이사 |
한양이엔지대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄상률 | 1960-03-14 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 삼성코닝정밀유리 자문역 스틱인베스트먼트 VI팀장 |
솔라루체 고문 | 부산대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 금융감독원 감독총괄 팀장 |
공인회계사 | 연세대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
신규사업 추진에 따른 매출증대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |