주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승의인 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사후보자 김윤상) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤상 | 1975-04-02 | 3 | 재선임 | 삼성전자 한양디지텍 경영지원본부장 |
한양디지텍 경영지원본부장 | 수원대학교 | 대한민국 |