주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승의인 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이영옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양수형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 안희성) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영옥 | 1962-05-17 | 3년 | 신규선임 | 데이콤(주) 하나로텔레콤(주) 아이케이블시스템 전무 |
한양디지텍 IP통신사업부총괄 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양수형 | 1961-05-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 국내영업 솔루션 사업그룹장 상무 | 한양디지텍 사업고문 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 금융감독원 감독총괄 팀장 |
공인회계사 | 대학교졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터 및 주변장치 제조업 - 통신 판매업 - 기타 기계 및 장비 도매업 |
신규사업 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |