정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,219 | - 매출액 | 56,273 | |
| - 부채총계 | 21,779 | - 영업이익 | 1,604 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,426 | ||
| - 자본총계 | 32,440 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,591 | - 매출액 | 57,741 | |
| - 부채총계 | 27,418 | - 영업이익 | 2,959 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,876 | ||
| - 자본총계 | 35,173 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승의인 건(연결포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이영옥 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 양수형 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 안희성) ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 감사보고서 제출 2014-03-10 주주총회소집공고 2014-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영옥 | 1962-05-17 | 3년 | 신규선임 | 데이콤(주) 하나로텔레콤(주) 아이케이블시스템 전무 |
한양디지텍 IP통신사업부총괄 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양수형 | 1961-05-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 국내영업 솔루션 사업그룹장 상무 | 한양디지텍 사업고문 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 금융감독원 감독총괄 팀장 |
공인회계사 | 대학교졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터 및 주변장치 제조업 - 통신 판매업 - 기타 기계 및 장비 도매업 |
신규사업 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |