정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,358 | - 매출액 | 125,418 | |
| - 부채총계 | 23,646 | - 영업이익 | 3,644 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,894 | ||
| - 자본총계 | 37,712 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,232 | - 매출액 | 127,088 | |
| - 부채총계 | 30,362 | - 영업이익 | 6,864 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,389 | ||
| - 자본총계 | 45,870 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사후보자 김윤상) ☞원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(이사회결의일:2016년3월18일)로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가) | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집결의 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 삼성전자, 한양디지텍 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료 환경산업용 센서 및 계측분석기기 제조업 및 도소매업 | 신규사업 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |