주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 345-58 가산 문화센터 소극장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제13기(2012.01.01 - 2012.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광열 | 1968-01-18 | 3 | 재선임 | (주)에이블커뮤니케이션 마케팅 부장 | (주)에이블씨엔씨 부사장 | 성균관대 화공과 졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매 | 이너뷰티(먹는 화장품) 사업관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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