정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 232,111 | - 매출액 | 425,058 | ||
| - 부채총계 | 80,272 | - 영업이익 | 51,653 | ||
| - 자본금 | 5,170 | - 당기순이익 | 38,795 | ||
| - 자본총계 | 151,839 | *주당순이익(원) | 3,842 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,048,253,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,009,651 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | *주주총회소집결의(2013.03.08) *주주총회소집공고(2013.03.14) *주주총회소집공고정정(2013.03.21) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광열 | 1968-01-18 | 3 | 재선임 | (주)에이블커뮤니케이션 마케팅 부장 | (주)에이블씨엔씨 마케팅 본부장 | 성균관대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매 | 이너뷰티(먹는 화장품) 사업관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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