주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 119 SK트윈테크타워 A동 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제14기(2013.01.01 - 2013.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍섭 | 1964-09-21 | 3 | 재선임 | (주)코스파인 대표이사 | (주)코스파인 대표이사 | 성균관대 화공과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노석우 | 1948-10-15 | 3 | 재선임 | 대전지방국세청장 | 충남대학교 겸임교수 | 연세대학교 경제대학원 (석사) |
대한민국 |
| 차기영 | 1957-08-28 | 3 | 재선임 | (주)제일기획 | ADWON 이사 | 일본 와세다대학원 상학연구과(석사) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노석우 | 1948-10-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대전지방국세청장 | 충남대학교 겸임교수 | 연세대학교 경제대학원(석사) | 대한민국 |
| 차기영 | 1957-08-28 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)제일기획 | ADWON 이사 | 일본 와세다대학원 상학연구과(석사) | 대한민국 |
| 김홍섭 | 1964-09-21 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)코스파인 대표이사 | (주)코스파인 대표이사 | 성균관대 화공과 | 대한민국 |