주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 119 SK트윈테크타워 A동 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기(2014.01.01 - 2014.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영필 | 1964-06 | 3 | 재선임 | - 성균관대 화학공학과 졸업 - (주)엘트리 대표이사 - (주)에이블씨엔씨 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하성욱 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 성균관대 화학과 졸업 - (주)쥬리아화장품 기술연구소 - (주)키맥스 - 선향무역 대표(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하성욱 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 화학과 졸업 - (주)쥬리아화장품 기술연구소 - (주)키맥스 - 선향무역 대표(現) |