정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-05-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-05-22 | |
| 3. 정정사유 | 1. 이사 후보자 일부 취소 2. 감사위원회 위원 후보자 일부 취소 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(7명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(3명) |
제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(6명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(2명) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 기존 이사 및 감사위원회 위원 전원은 신임 이사 및 감사위원회 위원 취임일부로 이사 및 감사위원직에서 사임할 예정이며, 사내이사 서영필은 사내이사직에서 사임 후 기타비상무이사로 재선임 될 예정입니다. | - 하성욱 사외이사를 제외한 기존 이사 및 감사위원회 위원 전원은 신임 이사 및 감사위원회 위원 취임일부로 이사 및 감사위원직에서 사임할 예정이며, 사내이사 서영필은 사내이사직에서 사임 후 기타비상무이사로 재선임 될 예정입니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | 사외이사 후보자 조소연 | 사외이사 후보자 조소연 삭제 |
| 감사위원선임 세부내역 | 감사위원 후보자 조소연 | 감사위원 후보자 조소연 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-08 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 119 SK트윈테크타워 A동 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 하성욱 사외이사를 제외한 기존 이사 및 감사위원회 위원 전원은 신임 이사 및 감사위원회 위원 취임일부로 이사 및 감사위원직에서 사임할 예정이며, 사내이사 서영필은 사내이사직에서 사임 후 기타비상무이사로 재선임 될 예정입니다. - 신임 이사 및 감사위원회 위원들의 임기는 취임일로부터 2년입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-05-22 주주총회소집결의 2017-04-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - IMM PE 대표이사(現) - (주)리프앤바인 대표이사(現) |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 수석부사장(現) - (주)리프앤바인 이사(現) |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | - Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - Morgan Stanley 뉴욕 - Fortress Investment Group 뉴욕 - 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 부사장 (現) - (주)리프앤바인 이사 (現) |
| 김정균 | 1977-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - 삼정KPMG - IMM PE 상무(現) - (주)리프앤바인 감사(現) |
| 서영필 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | - 성균관대 화학공학과 졸업 - (주)엘트리 대표이사 - (주)에이블씨엔씨 대표이사 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상만 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수(現) |
태경화학(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상만 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수(現) |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 수석부사장(現) - (주)리프앤바인 이사(現) |