주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 - 2017.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사) - 대우증권, 대우경제연구소 - 세종증권 리서치센터 - 국민연금 기금운용본부 - Jason Investment 상임고문(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사) - 대우증권, 대우경제연구소 - 세종증권 리서치센터 - 국민연금 기금운용본부 - Jason Investment 상임고문(現) |