정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 372,156 | - 매출액 | 373,285 | |
| - 부채총계 | 67,640 | - 영업이익 | 11,230 | ||
| - 자본금 | 12,412 | - 당기순이익 | 8,790 | ||
| - 자본총계 | 304,516 | *주당순이익(원) | 490 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,666 | - 매출액 | 332,201 | |
| - 부채총계 | 63,493 | - 영업이익 | 7,661 | ||
| - 자본금 | 12,412 | - 당기순이익 | 4,360 | ||
| - 자본총계 | 289,173 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) 감사위원 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 사외이사 윤영목 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 윤영목 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-03-06 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사) - 대우증권, 대우경제연구소 - 세종증권 리서치센터 - 국민연금 기금운용본부 - Jason Investment 상임고문(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사) - 대우증권, 대우경제연구소 - 세종증권 리서치센터 - 국민연금 기금운용본부 - Jason Investment 상임고문(現) |