주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이안철 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이안철 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사 |