정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 509,306 | - 매출액 | 169,421 | |
| - 부채총계 | 370,739 | - 영업이익 | 28,272 | ||
| - 자본금 | 7,740 | - 당기순이익 | 34,176 | ||
| - 자본총계 | 219,567 | *주당순이익(원) | 2,296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 622,950 | - 매출액 | 219,316 | |
| - 부채총계 | 392,711 | - 영업이익 | 29,354 | ||
| - 자본금 | 7,740 | - 당기순이익 | 36,394 | ||
| - 자본총계 | 230,239 | *주당순이익(원) | 2,477 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,497,462,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 채정훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채정훈 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 現 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 - 미래에셋벤처투자 부사장 - 에이티넘인베스트 상무 |
컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정훈 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 - 미래에셋벤처투자 부사장 - 에이티넘인베스트 상무 |