주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148, 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제45기(2025년) (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 지점 관련 조항 정비의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 자기주식 소각 보유 처분 관련의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 이사의 수 변경의 건 | - |
| 2-4호 의안 | 이사회 관련 조항 변경의 건 | - |
| 2-5호 의안 | 감사위원 선임 관련 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 임일지 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 사내이사 임중규 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-3호 의안 | 사내이사 임무현 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-4호 의안 | 독립이사 보수 한도 승인의 건 | - |