주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동1236-10 본사 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 부의 안건 제1호의안:제32기 (2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (배당에관한 사항 -1주당현금배당금 100원) 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재욱 | 1948-01-13 | 3년 | 재선임 | - 삼성SDI중국심천국장 법인장 -삼성SDI천안사업장PDP사업부 제조기술총괄 - '07~현재 당사 부회장 |
부회장 | 고졸 | 대한 민국 |