주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로148 본사 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고및 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안:제33기 (2013.01.01~2013.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 감사 선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진국 | 1935-02-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동남은행상무이사 - 동남은행상임감사 - 동남리스금융주식회사 |
현)대주전자재료(주)상근감사 | 대졸 | 대한 민국 |