주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제34기 (2014.01.01~2014.12.31) 연결, 별도재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 -2-1호의 안 : 임무현사내이사 선임의 건 -2-2호의 안 : 임일지사내이사 선임의 건 -2-3호의 안 : 임중규사내이사 선임의 건 -2-4호의 안 : 서정훈사내이사 선임의 건 -2-5호의 안 : 임종찬사내이사 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 -3-1호의 안 : 김종민사외이사 선임의 건 -3-2호의 안 : 황정현사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임무현 | 1942-06-21 | 3년 | 재선임 | - 조흥화학공업(주) 기획실 - 흥국탄광 기획실 - 종근당 총무과(공무과장) - 동방생약 공장장 |
대표이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
| 임일지 | 1970-10-27 | 3년 | 재선임 | - 대주전자재료 대표이사 | 대표이사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
| 임중규 | 1975-01-14 | 3년 | 재선임 | - 상해대주전자재료유한공사 총경리 | 대주전자재료 형광체사업본부장 | 서강대학교 졸업 | 대한민국 |
| 서정훈 | 1963-02-21 | 3년 | 신규선임 | - 삼성SDI주식회사 상무/Energy Solution 사업부 지원팀장 | 대주전자재료 영업부 부사장 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
| 임종찬 | 1958-03-05 | 3년 | 신규선임 | - 일본 교토대 공과대학 합성화학과 박사 - 산자부 전략기술개발 사업 화학공정 소재 기술위원회 위원 - (주)케이씨씨 중앙연구소 연구소장(전무이사) - (주)케이씨씨 소재 실리콘 사업총괄 |
대주전자재료 연구소장 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종민 | 1958-08-10 | 3년 | 재선임 | - 도서출판 백산서당 - 대주전자재료 근무(2003.03~2005.08) - 상하이 한국국제학교 교사 |
- | 서울여자대학교 졸업 | 대한민국 |
| 황정현 | 1973-05-08 | 3년 | 신규선임 | - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 현대증권 Principal Investment팀 |
중소기업은행 PE부(팀장) | 연세대학교 졸업 University ofMichigan MBA 졸업 |
대한민국 |