정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,480 | - 매출액 | 49,605 | |
| - 부채총계 | 69,022 | - 영업이익 | -20 | ||
| - 자본금 | 4,551 | - 당기순이익 | -6,716 | ||
| - 자본총계 | 40,458 | *주당순이익(원) | -803 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,154 | - 매출액 | 70,650 | |
| - 부채총계 | 72,799 | - 영업이익 | 327 | ||
| - 자본금 | 4,551 | - 당기순이익 | -6,362 | ||
| - 자본총계 | 42,355 | *주당순이익(원) | -759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 임무현(재선임) 사내이사 임일지(재선임) 사내이사 임중규(재선임) 사내이사 서정훈(신규선임) 사내이사 임종찬(신규선임) 사외이사 김종민(재선임) 사외이사 황정현(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제34기(2014년1월1일~2014년12월31일)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-17 주주총회소집결의 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 2 | 재선임 | - 서울대 화학공학과 졸업 - 서울대 상학과 졸업 - 조흥화학공업(주)기획실 - 흥국탄광 기획실 - 종근당 총무과(공무과장) - 동방생약 공장장 - 대주전자재료 대표이사 |
| 임일지 | 1970-10 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 생화학과 졸업 - 대주전자재료 대표이사 |
| 임중규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | - 서강대 화학공학과 졸업 - 상해대주전자재료 유한공사 총경리 - 대주전자재료 형광체사업본부장 |
| 서정훈 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | - 고려대 전자공학과 졸업 - 삼성 SDI 주식회사 상무/Energy Solution 사업부 지원팀장 - 대주전자재료 영업부 부사장 |
| 임종찬 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대 공업화학과 졸업 - 일본 교토대 공과대학 합성화학과 박사 - ㈜케이씨씨 중앙연구소 연구소장(전무이사) - ㈜케이씨씨 소재 실리콘 사업총괄 - 대주전자재료 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종민 | 1958-08 | 2 | 재선임 | - 서울여자대학교 졸업 - 도서출판 백산서당 - 대주전자재료 근무 (2003.03~2005.08) - 상하이 한국국제학교 교사 |
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| 황정현 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - University ofMichigan MBA 졸업 - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 현대증권 Principal Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) |
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