정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,817 | - 매출액 | 48,840 | |
| - 부채총계 | 77,995 | - 영업이익 | 3,217 | ||
| - 자본금 | 6,630 | - 당기순이익 | 309 | ||
| - 자본총계 | 56,822 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,234 | - 매출액 | 67,911 | |
| - 부채총계 | 82,763 | - 영업이익 | 4,035 | ||
| - 자본금 | 6,630 | - 당기순이익 | 706 | ||
| - 자본총계 | 58,471 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제36기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 :감사 박진국 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 2017년 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 2017년 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-21 참고서류 2017-03-21 주주총회소집공고 2017-03-21 감사보고서 제출 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진국 | 1935-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前)동남은행상무이사 - 前)동남은행상임감사 - 前)동남리스금융주식회사 - 現) 대주전자재료(주)상근감사 |