주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 -영업보고 및 감사의 감사보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제37기 (2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호의안 : 임무현사내이사 선임의 건 - 2-2호의안 : 임일지사내이사 선임의 건 - 2-3호의안 : 임중규사내이사 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 김종민 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | - 한국공업협회 회장 - ATC협회 회장 - 현)대주전자재료(주) 회장 |
| 임일지 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 생화학과 졸업 - 현)대주전자재료(주) 대표이사 |
| 임중규 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 화학공학과 졸업 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 현)대주전자재료(주)형광체사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종민 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - 서울여자대학교 졸업 - 도서출판 백산서당 - 상하이 한국국제학교 교사 |
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