정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,309 | - 매출액 | 71,998 | |
| - 부채총계 | 74,215 | - 영업이익 | 2,289 | ||
| - 자본금 | 7,276 | - 당기순이익 | -8,612 | ||
| - 자본총계 | 53,094 | *주당순이익(원) | -650 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,860 | - 매출액 | 93,391 | |
| - 부채총계 | 79,399 | - 영업이익 | 2,977 | ||
| - 자본금 | 7,276 | - 당기순이익 | -7,917 | ||
| - 자본총계 | 54,462 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 : 임무현 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 : 임일지 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 : 임중규 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 :사외이사 김종민 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 2018년 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 2018년 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | - 한국공업협회 회장 - ATC협회 회장 - 현)대주전자재료(주) 회장 |
| 임일지 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 생화학과 졸업 - 현)대주전자재료(주) 대표이사 |
| 임중규 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 화학공학과 졸업 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 현)대주전자재료(주)형광체사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종민 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - 서울여자대학교 졸업 - 도서출판 백산서당 - 상하이 한국국제학교 교사 |
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