주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 -영업보고 및 감사의 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제38기 (2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 배당에관한사항:전환우선주1주당배당 금25원 (현금배당:배당금총액 18,590,100원) 제2호의안 : 사외이사 이안철 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이안철 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 졸업 - 아주아이비투자 - 현) 리가인베스트먼트 대표이사 |
리가인베스트먼트 대표이사 |