주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정순원 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순원 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 현)방송인 (가수) |
| 김민수 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 아이오케이컴퍼니YNK사업부문장 전) YNK엔터테인먼트 대표이사 전) 씨제이이앤엠(주) 과장 전) BH엔터테인먼트 실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털콘텐츠 제작과 판매업 - 증권정보 제공업 - 외국환거래법상의 소액해외송금업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 소프트웨어 개발 및 판매 - 시스템통합(에스아이)사업 |
- 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업 - 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 |
일부개정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |