주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임) 제3호 의안 :감사 김정기 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진우 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 쌍방울그룹 미래전략기획실 미디어 본부장 전) 아이오케이컴퍼니 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인철 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 광장 변호사 전) 제30대 전북지방경찰청장 |
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| 임다영 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 이헌 파트너변호사 전) 법무법인 태원 파트너변호사 |
자안바이오(주) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) (주)금조산업 대표이사 전) 민족화해 범국민협력위원회 공동의장 |