정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.30 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.기타 결의사항 | 2.부의안건 (제1호 의안) 제23기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
2.부의안건 (제1호 의안) 제23기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,490 | - 매출액 | 18,303 | |
| - 부채총계 | 40,611 | - 영업이익 | -5,342 | ||
| - 자본금 | 48,063 | - 당기순이익 | -59,026 | ||
| - 자본총계 | 97,879 | *주당순이익(원) | -626 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,690 | - 매출액 | 18,966 | |
| - 부채총계 | 41,457 | - 영업이익 | -10,813 | ||
| - 자본금 | 48,063 | - 당기순이익 | -62,437 | ||
| - 자본총계 | 94,233 | *주당순이익(원) | -649 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사2인,기타비상무이사 1인,감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고안건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제23기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 (제1호 의안) 제23기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 (제2호 의안) 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사외이사 임다영 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-4호 의안: 기타비상무이사 이후록 선임의 건 → 원안대로 가결 (제3호 의안) 감사 김정기 선임의 건 → 원안대로 가결 (제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진우 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장 전) 아이오케이컴퍼니 대표이사 |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 율촌 수석전문위원 현) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 전) 금융감독원 제재 심의위원회 위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인철 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 광장 변호사 전) 제30대 전북지방경찰청장 |
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| 임다영 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 이헌 파트너변호사 전) 법무법인 태원 파트너변호사 |
자안바이오(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) (주)금조산업 대표이사 |