주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 고무일 선임의 건 (신규) 제2-2호 의안: 사내이사 정순원 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 :사내이사 고병철 선임의 건(신규) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순원 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 현) 방송인 / 가수 |
| 고병철 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | (전)아이오케이컴퍼니 대표 (전) 김종학 프로덕션 프로듀서 (팀장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고무일 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 대일고 4회졸업 한양대 경영학과 졸업 (전)㈜서우HNC 대표이사 |
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