주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] -영업보고 -감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제15기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당(안) 주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 임화섭 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4조 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임화섭 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 가온미디어(주) 대표이사 삼성전자 종합연구소 |