주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] -영업보고 -감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제16기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당(안) 주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정원용 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 전대석 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김근호 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 강민구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6조 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 신한은행 現) 가온미디어(주) 상무이사 |
| 전대석 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | (주)삼보컴퓨터 연구소 現) 가온미디어(주) 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근호 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 現) 한국투자파트너스 투자본부 수석팀장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민구 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성전자(주)종합연구소 現) 가온미디어(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 네트워크 및 통신장비 개발, 제조, 판매업 2. 의료기기, 전자 의료기기, 의료용구 제품 및 의약품 개발, 제조, 판매업 3. 생명공학, 조직공학, 유전자공학 및 의공학에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매업 4. 컴퓨터 프로그램, 저작물, 소프트웨어 개발, 제작, 판매, 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 기타 위에 부대되는 사업 | 기타 위에 부대되는 사업 및 투자 | 투자 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |