정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,313 | - 매출액 | 427,119 | |
| - 부채총계 | 120,907 | - 영업이익 | 23,286 | ||
| - 자본금 | 6,704 | - 당기순이익 | 16,150 | ||
| - 자본총계 | 118,407 | *주당순이익(원) | 1,259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,295 | - 매출액 | 436,903 | |
| - 부채총계 | 123,605 | - 영업이익 | 20,374 | ||
| - 자본금 | 6,704 | - 당기순이익 | 17,526 | ||
| - 자본총계 | 115,691 | *주당순이익(원) | 1,400 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,288,718,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2016.01.01.~2016.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당(안) 주당 100원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정원용 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 전대석 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 김근호 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 강민구 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-14 주주총회소집결의 2017-02-14 주주총회소집공고 2017-02-14 참고서류 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 신한은행 현) 가온미디어(주) 상무이사 |
| 전대석 | 1974-07 | 3 | 재선임 | (주)삼보컴퓨터 연구소 현) 가온미디어(주) 연구 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근호 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 현) 한국투자파트너스 투자본부 수석팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민구 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성전자(주) 종합연구 現) 가온미디어(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 네트워크 및 통신장비 개발, 제조, 판매업 2. 의료기기, 전자 의료기기, 의료용구 제품 및 의약품 개발, 제조, 판매업 3. 생명공학, 조직공학, 유전자공학 및 의공학에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매업 4. 컴퓨터 프로그램, 저작물, 소프트웨어 개발, 제작, 판매, 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 기타 위에 부대되는 사업 | 기타 위에 부대되는 사업 및 투자 | 투자 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |