주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래 보고 □ 결의사항 제1호의안 : 제17기 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 현오석 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 한진현 후보 제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 현오석 후보 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한진현 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | - 산업통상자원부 제2차관 - 한국무역정보통신 대표이사 - 한국무역협회 상근부회장 |
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| 현오석 | 1950-05 | 3 | 재선임 | - 기획재정부 장관 겸 경제부총리 - (주)GS 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진현 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 산업통상자원부 제2차관 - 한국무역정보통신 대표이사 - 한국무역협회 상근부회장 |
| 현오석 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 기획재정부 장관 겸 경제부총리 - (주)GS 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융업 | 공정거래법 전면개정으로 CVC(기업형 벤처캐피탈) 보유가 허용됨에 따라 사업목적에 추가함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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