와토스코리아(주) 주주총회소집결의 · 와토스코리아 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 31일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 인천시 서구 원당동 531 와토스코리아(주) 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안 : 제11기(2007.01.01 ~ 2007. |
| | 12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
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| | 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | |
| | 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | |
| | 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 바. 제6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | |
| | 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 아. 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 0 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이영관 | 1967년 05월 | 3년 | 재선임 | 대운특수화물 | 와토스코리아( | 대졸 | 한국 |
| | 02일 | | | 과장 | 주) 이사 | | |
| | | | | 와토스코리아( | | | |
| | | | | 주) 이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최옥현 | 1943년 08월 | 3년 | 신규선임 | (주)성진 전무| 씨멘통상 대표| 대졸 | 한국 |
| | 05일 | | | 이사 | | | |
| | | | | 국제금속(주) | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 송복석 | 1965년 04월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 와토스코리아| 와토스코리아| 전문대졸 | 한국 |
| | 30일 | | | | (주) 이사 | (주) 이사 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.