주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 원당동 531 와토스코리아(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안 : 제12기(2008.01.01 ？ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 법률개정내용 반영 - 분기배당 근거 신설 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송공석 | 1952-05-20 | 3년 | 재선임 | - 현 와토스코리아 대표이사 |
대표이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 황수연 | 1957-03-26 | 3년 | 신규선임 | - 현 와토스코리아 전무 | 전무 | 명지대학교무역학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주현 | 1949-10-15 | 3년 | 신규선임 | - 특허청 특허심판원 원장 - 유미특허법인 대표변리사 |
유미특허법인대표 변리사 |
중앙대학교행정대학원 행정학 석사졸업 |
대한민국 |