정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 38,209 | -매출액 | 18,618 | |
| -부채총계 | 3,156 | -영업이익 | 4,853 | |
| -자본금 | 1,750 | -당기순이익 | 5,084 | |
| -자본총계 | 35,053 | *주당순이익(원) | 1,453원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 774,477,450원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.0% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명 사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제12기(2008년01월01일 ~ 2008년12월31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 차등배당 실시 - 송공석(대표이사), 특별관계자(송복석, 황수연) : 1주당 200원 - 기타주주 : 1주당 250원 ※ 배당금 총액 계산 - 송공석 외2명 : 2,010,451주 × 200원 = \402,090,200원 - 기타주주 : 1,489,549주 × 250원 = \372,387,250원 - 합 계 : \774,477,450원 |
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| ※관련공시 | -주주총회소집결의 (09.02.19) -주주총회소집공고 (09.03.24) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송공석 | 1952-05-20 | 3년 | 재선임 | - 와토스코리아(주) 대표이사 사장 |
와토스코리아(주) 대표 이사 |
고려대학교 경영학졸업 |
대한 민국 |
| 황수연 | 1957-03-26 | 3년 | 신규선임 | - 와토스코리아(주) 감사 | 와토스코리아(주) 전무 |
명지대학교 무역학졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주현 | 1949-10-15 | 3년 | 신규선임 | - 특허청 특허심판원 원장 - 특허청 국제특허연수원 교수 및 교학과장 |
-유미특허법인 대표변리사 |
- 중앙대학교 행정대학원 석사졸업 | 대한 민국 |