주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 원당동 531 와토스코리아(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2011-01-01~2011-12-31) 재무 상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 송공석 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 송태광 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 송주현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송공석 | 1952-05-20 | 3년 | 재선임 | 와토스코리아(주) 대표이사 | 와토스코리아(주) 대표이사 | 고려대 학사 | 대한민국 |
| 송태광 | 1981-08-26 | 3년 | 신규선임 | 와토스코리아(주) 연구소 과장 | 와토스코리아(주) 연구소 과장 | 부천대 전문학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주현 | 1949-10-15 | 3년 | 재선임 | -특허청 특허심판원장 -특허청 산업재산권운영협의회 위원장 |
유미특허법인 대표변리사 | -중앙대 석사 -고려대 최고관리자과정 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자업 및 중소기업 상담업 -금융투자업 -인테리어 자재판매 및 시공업 |
신규사업 종목 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |