정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-04-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 성명 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 송태양 | 송태광 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 56,315 | -매출액 | 17,650 | |
| -부채총계 | 5,797 | -영업이익 | 9,899 | |
| -자본금 | 1,925 | -당기순이익 | 8,223 | |
| -자본총계 | 50,518 | *주당순이익(원) | 1,958 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 180 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 693,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.01 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 사외이사 1명 선임(재선임) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2-1호 의안 : 사내이사 송공석 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 송태광 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 송주현 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송공석 | 1952-05-20 | 3년 | 재선임 | 와토스코리아 대표이사 | 와토스코리아 대표이사 | 고려대 경영학과 |
대한민국 |
| 송태광 | 1981-08-26 | 3년 | 신규선임 | 와토스코리아 연구소 과장 | 와토스코리아 연구소 과장 | 부천대학 전자과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주현 | 1949-10-15 | 3년 | 재선임 | 특허청 심판원장 | 유미특허법인 대표변리사 | 중앙대 행정대학원 행정학석사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
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| 사업목적 추가 | -중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자업 및 중소기업 상담업 -금융투자업 -인테리어 자재판매 및 시공업 |
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