주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경기도 화성시 양감면 요당리 566-4) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제24기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 예선의 건(상근이사1명, 사외 이사1명) -2-1호 의안 : 강호익 이사 예선의 건 -2-2호 의안 : 호영철 사외이사 예선의 건 제3호 의안: 감사 예선의 건(감사1명) -3-1호 의안 : 안상욱 감사 예선의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강호익 | 1939-07-13 | 3 | 재선임 | 현)한창산업(주)대표이사 | 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 호영철 | 1939-07-16 | 3 | 재선임 | 전)R.PSCHERER제약(주) | 경영자문 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안상욱 | 1943-12-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)상업은행 | 감사총괄 | 대졸 | 대한민국 |