주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경기도 화성시 양감면 요당리 566-4) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 :감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제27기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 1명 예선의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강호익 예선의 건 제3호 의안: 사외이사 1명 예선의 건 제3-1호 의안: 사외이사 호영철 예선의 건 제4호 의안: 사내감사 1명 예선의 건 제4-1호 의안: 사내감사 안병규 예선의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강호익 | 1939-07-13 | 3 | 재선임 | 한창산업(주)대표이사 | 대표이사 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 호영철 | 1939-07-16 | 3 | 재선임 | 전)R.PSCHERER제약(주) | - | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병규 | 1947-05-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 한창산업(주) 전무이사 | - | 경기상고 졸업 | 대한민국 |