정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,761 | - 매출액 | 47,789 | |
| - 부채총계 | 3,939 | - 영업이익 | -1,429 | ||
| - 자본금 | 2,600 | - 당기순이익 | -1,656 | ||
| - 자본총계 | 49,821 | *주당순이익(원) | -321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 516,984,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *사내이사 2명 *사외이사 1명 *감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제30기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인(현금배당 100원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 호영철 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 사내감사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내감사 안병규 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호익 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교졸업 한창산업(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 호영철 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교졸업 전)R.PSCHERER제약(주) 현)한창산업(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병규 | 1947-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경기상고졸업 전)한창산업(주) 전무이사 현)한창산업(주) 감사 |