정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 02월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 L loyd Yeonsu LEE 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건 |
| -사내이사 후보 L loyd Yeonsu LEE는 비상근입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동서로 155 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 L loyd Yeonsu LEE 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사내이사 후보 L loyd Yeonsu LEE는 비상근입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| L loyd Yeonsu LEE | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | -現 LD CRES LLC Manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | - 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 -現 고려대 공과대학 화공생명공학과 교수 -前 OCI(주)이사 |
-OCI(주)(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 전기,전자부품 유통 및 판매업 25. 전기, 전자부품 임가공업 26. 전기,전자부품 도소매업 27. 자동차부품 제조, 판매 및 유통업 28. 자동차수입 및 판매업 29. 자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업 30. 신소재부품 제조 및 판매 31. 창고업 및 물류대행업 32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 33. 정밀화학소재 제조 및 판매업 34. 전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매 35. 배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매 36. 헬스케어 사업 37. 음료 도소매업 38. 프랜차이즈 사업 39. 무선통신부품, 전자부품제조 및 판매업 40. 영상, 음향통신장비 제조 및 판매업 41. 중개 및 판매대행업 |
사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 소프트웨어개발 및 공급업 16. 위 각호 관련 도,소매업 17. 위 각호 관련 무역업 22. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
7. 소프트웨어 시스템 개발, 판매, 임대, 유지보수, 서비스업 42. 위 각호 관련 도,소매업 43. 위 각호 관련 무역업 44. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
내용추가 및 호순변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |