주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 부산동 164-1 (주)제우스 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 사외이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경주 | 1960-10-10 | 3년 | 신규선임 | (주)인지디스플레이 대표이사 | - | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 이종우 | 1971-09-05 | 3년 | 재선임 | (주)제우스 이사 | 제우스 이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한창욱 | 1968-11-02 | 3년 | 신규선임 | 한민종합법률사무소 | 변호사 | 대졸 | 대한민국 |