주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 부산동 164-1 (주)제우스 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동악 | 1937-09-02 | 3년 | 재선임 | (주)제우스 창업 | (주)제우스 대표이사 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 문정현 | 1948-01-06 | 3년 | 재선임 | 미성당화학 상무 | (주)제우스 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장병우 | 1946-11-10 | 3년 | 재선임 | LG-OTIS ELEVATOR 대표이사 | (주)제우스 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |