정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 111,790 | - 매출액 | 96,709 | |
| - 부채총계 | 24,985 | - 영업이익 | 1,010 | ||
| - 자본금 | 4,720 | - 당기순이익 | 2,032 | ||
| - 자본총계 | 86,805 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 161,576 | - 매출액 | 155,737 | |
| - 부채총계 | 61,900 | - 영업이익 | 2,904 | ||
| - 자본금 | 4,720 | - 당기순이익 | 3,063 | ||
| - 자본총계 | 99,676 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 재선임 (이동악, 문정현) 2. 사외이사 1명 재선임(장병우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:이사 및 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안:이사 및 사외이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안:임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.08 주주총회소집결의 2013.03.12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동악 | 1937-09-02 | 3년 | 재선임 | (주)제우스 창업 | (주)제우스대표이사, 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 문정현 | 1948-01-06 | 3년 | 재선임 | (주)제우스 대표이사 | (주)제우스 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장병우 | 1946-11-10 | 3년 | 재선임 | LG-OTIS ELEVATOR 대표이사 | (주)제우스사외이사 | 대졸 | 대한민국 |